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村镇银行行长涉嫌诈骗上亿元 曾违规担保

2012年12月13日 09:07    来源:新京报   作者:刘刚   

11月24日,谷城中银富登村镇银行。潜逃十天后落网的厉明忠,事发前担任该行行长。
11月24日,谷城中银富登村镇银行。潜逃十天后落网的厉明忠,事发前担任该行行长。

  ■ 核心提示

  2012年11月30日,厉明忠潜逃十天后,在河南被抓获。厉是湖北省谷城县中银富登村镇银行行长。

  据调查,厉明忠去年出任行长后,利用村镇银行为民间借贷提供担保;投资陶瓷厂遭亏损,又通过高息借款等方式筹集资金;涉嫌伪造理财产品进行合同诈骗。民间保守统计,受害者达上百人,涉案金额达1.2亿元。

  襄阳金融系统人士介绍,村镇银行系独立法人,其负责人对外承诺和担保不易分清是个人还是企业行为,这是其监管漏洞。

  11月19日,王兴江打厉明忠手机,无人接听。

  王兴江是湖北省谷城县一家生物科技公司的老板。今年7月,王兴江以5分的高息贷款了400万元,转手借给厉明忠。

  厉明忠是湖北省谷城县中银富登村镇银行行长。当时他允诺王兴江,等秋天黄姜上市时,帮王解决1000万元低息贷款。

  王兴江打不通手机,便找到银行,得知“行长请了假”。

  不久,王兴江又得到消息,“他们说,行长跑了,你快报警吧!”

  “行长跑了”

  借给厉明忠400万元的王兴江发现,厉明忠联系不上,与厉关联的公司已被查封

  王兴江一直以为,厉明忠会如期归还400万元的贷款,直到小额贷款公司找上门,打不通厉明忠电话,他才意识到自己可能成了“替罪羊”,“厉明忠一分钱也没还”。

  11月24日,王兴江发现,谷城县南沣陶瓷厂内的设备、产品均被法院贴上了封条;同时,谷城县皇格陶瓷公司也关门歇业,大门上贴着襄阳市樊城区人民法院的诉状和传票。

  上述两家公司,均与厉明忠有关。

  当天,王兴江向谷城县公安局专案组报案,并送去报案材料。

  王兴江讲述,此前,厉明忠找他贷款400万元,“说是承包的陶瓷厂缺流动资金,急用2个月”。

  操作方式是,王兴江签字办贷款,厉明忠用谷城中银富登村镇银行担保,并负责偿还本金、利息。

  7月10日,带着公司的证件和公章,王兴江到襄阳市樊城区金贾小额贷款股份有限公司办手续。

  “不到两根烟工夫,400万元就贷下来了。”王兴江说。

  按月息5分,小额贷款公司扣下第一个月的利息20万元,将380万元打入王兴江的账户。王兴江说,第二天,他分两笔转给厉明忠投资的陶瓷厂。

  湖北谷城一村镇银行行长涉嫌诈骗上亿元,用银行名义违规担保,曝监管漏洞

  11月,黄姜大量上市时,做生物科技公司的王兴江打算多进些货,扩大规模,因缺少流动资金,他想到了厉明忠之前承诺的“1000万元低息贷款”。

  这时,王兴江发现厉明忠联系不上,与厉明忠关联的公司已被查封。王兴江才得知:“行长跑了”。

  因涉嫌合同诈骗潜逃,11月21日,谷城警方对厉明忠展开网上追逃。

 

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责任编辑:徐立民
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