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湖北经侦摧毁骗取家电下乡补贴资金犯罪网络

2012年12月12日 09:28    来源:中国警察网   作者:王昕 彭志云 彭栋   

  家电下乡政策是一项支农、惠农的民生工程,利国、利民、利企,自实施以来受到广泛欢迎。然而,一些不法分子却利用管理漏洞,大肆伪造、买卖家电下乡产品标识卡,虚构销售事实,冒用农民身份,骗取国家补贴资金。近日,湖北省仙桃市公安机关以犯罪嫌疑人李某、余某为突破口,顺线侦查,挖出一个涉及26个省份、近300人参与、非法制售标识卡22万张、骗取国家补贴资金近7000万元的特大犯罪网络。12月11日,湖北省公安厅召开新闻发布会,揭秘了这一新型犯罪。

  倒卖标识卡 转手赚差价

  
2012年2月21日,湖北省仙桃市公安局经侦支队联手胡场派出所开展治安清查行动。在城区一出租屋内,民警发现了大量家电下乡标识卡和相关的印刷设备。感到事情有蹊跷,民警当即控制住现场的余某某等3人,经清点,屋内共存有空白家电下乡标识卡3万余张、条形码3815条。次日,仙桃市公安局以非法经营案对该案立案侦查,23日,余某某等三人被刑拘。 此后,仙桃市公安局经侦支队对本案展开了全面侦查,前往北京、杭州等多地取证,先后抓获以李某为首的专门从事倒卖家电下乡标识卡及骗取国家家电下乡补贴的犯罪嫌疑人13名。

  2010年8月,一陌生人找到经营电脑生意的李某,向其收购废弃不用的电脑家电下乡标识卡。李某由此发现一线“商机”:利用家电下乡标识卡可以骗领财政补贴。李某邀约余某等3人在淘宝网上注册了名为“资源共享V”和“李某leelq0911”的网上店铺,专门收购并销售家电下乡标识卡。至案发,李某共购得8万余张标识卡,销售额2000余万元,非法获利200多万元。

  2011年8月,已熟悉整个犯罪流程的余某等3人不甘心给李某打工,另起炉灶,又注册了“三巨头666”、“根据地7906”、“诚信注就成功”三个网上店铺,开始伪造并倒卖家电下乡标识卡。短短4个月,销售额近200万元,非法获利20多万元。

  据湖北省公安厅经侦总队副总队长宋守东介绍,李某等3人共销售22余万张标识卡。按照每张卡平均骗补300元来推算,共给国家造成6600余万元损失(不包括实物交易造成的损失)。而李某等3人只是众多骗取家电下乡补贴犯罪网络中的一个重要环节,其上线有80多条,每个上线都是一个相对的犯罪网络;其下线有220多条,下线还套有众多不同的上、下线。侦破此案后过程中,仙桃经侦部门先后向山东、湖南、黑龙江等25个省128个地市移交线索近300条。

  2012年8月3日,由公安部指挥协调、湖北发起“2.21”专案全国集群战役,十余省市参战,共抓获犯罪嫌疑人50多名,冻结追缴非法所得近千万元。截止9月1日,仅仙桃市就破获系列非法经营案、诈骗案30多起,抓获犯罪嫌疑人13名,打掉犯罪团伙2个。目前,查处工作正在深入展开。

  标识卡乱象

  按照规定,农民购买了家电下乡政策中标企业生产的相关产品,凭着标识卡、购机发票和户口底页,就可以到财政部门申领国家补贴。

  家电下乡政策从2009年开始在全国大力推广之时,即明确规定“一机一卡”,2010年开始,有关部门开始控制标识卡的发放数量,2011年又对中标企业标识卡申领数量进行严格控制,那么这些市场上这么多标识卡究竟从何而来?

  “主要通过三种方式。”湖北省公安厅经侦总队政委肖洪祥分析:一是超额领卡,个别家电企业、代理商、经销商违规操作,申请超额标识卡,也有的在以旧换新过程中重复申报。二是本该作废的卡不申请作废,继续在市场流通。由于缺乏有效的监管,如假包换的标识卡从生产、销售的各个环节流出来,给犯罪分子以可乘之机。还有的不法分子干脆制造和印刷假的标识卡,制假售假。

  在家电下乡政策推广之初,到财政部门去兑付补贴的必须是农户本人。到了后期,为加大推广力度,政策进一步宽松,经销商可代替农户集中兑付补贴,这也给编造虚假资料、骗领补贴提供了空间。此外,相关部门的政策执行监管也存在一定问题。

  职能监管刻不容缓

  目前,此类犯罪还在继续,有可能蔓延到骗取其他节能产品补贴。如何防范和打击骗补犯罪呢?政委肖洪祥给出了四个建议。

  一是加强顶层设计和政策宣传。有关部门密切配合,科学规范商品销售、补贴流程,百密无疏。在制定下发规范性文件时,明确罚则,违规违法的,要给予行政、经济处罚。工作失职、渎职的应依法依纪给予处分。同时,通过大力宣传,让广大群众了解政策,鼓励农民依法申请财政补贴,防止被不法分子利用。

  二是加强监管。有关部门应加强对标识卡申领额度、生产、配发、申请作废、流转等环节的严格监督管理,确保“一机一卡”、“机卡对应”、“卡随机走”落实到位。同时,应加强对家电销售企业和销售网点的监管。依法查处取缔无资质的销售网点,对违规销售家电下乡产品、故意泄露标识卡信息的企业和销售网点要严肃查处,取消销售资格,给予经济处罚,构成犯罪的应追究刑事责任。

  三是加强财政补贴申领环节的审核和监管。依法取消由销售网点代办申请补贴的方式,规定由本人申领财政补贴。申领时,要认真核对销售发票、户口簿、身份证、标识卡、专用存折等,确保“人证一致”、“票卡一致”,各项信息真实无误。及时公示补贴结果,定期抽检。

  四是严厉打击。对贩卖标识卡、骗取财政补贴的行为进行严厉打击,震慑犯罪分子。 

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责任编辑:徐立民
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