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卖阿胶?招募投资?这样的噱头千万要小心

2018年07月23日 09:41    来源:中国警察网   作者:高兵   

  中国警察网讯“警察同志,我们被骗了,公司没了,人跑了,我们的钱也打了水漂了!”2017年11月16日以来,辽宁丹东振兴公安分局经侦大队陆续接到辖区30余名群众报案称:辖区某商业大厦内有一家公司,打着卖阿胶旗号,实际上以招募投资者壮大企业为名义,吸收骗取众人钱财。经调查,该企业在丹东的分公司未经相关部门审批许可的情况下违反国家金融管理法规,自2017年9月起向社会不特定人群吸收存款,承诺每单投资7000元-9000元三个月后获得1万元本息。但是谁也没有想到,2017年10月这家公司便人去楼空,公司董事长李某、会计崔某携款逃跑,涉案损失资金80余万元。

  经过民警的进一步仔细调查得知,2017年9月,犯罪嫌疑人李某在丹东注册成立某某阿胶有限公司丹东分公司(公司工商注册时间为9月11日,实际经营时间为9月4日),经营范围:阿胶产品的销售。公司聘请犯罪嫌疑人崔某为公司会计兼出纳负责收转投资款,招收业务团队负责宣传拉人头加入投资。公司宣称在山东有阿胶生产实体企业,且实力雄厚产品供不应求,为扩大生产规模面向广大群众筹集资金,投资每单7000元-9000元(具体投资金额由投资人与业务员商谈确定)三个月后可获得1万元的本息。该公司除此非法集资经营项目外无其他实体销售经营项目,其在两个月时间内共收取31名投资人投资款822650元,造成直接损失816150元。所有投资款均由崔某以现金方式收取,并向投资人提供收据及签订“借款合同”。崔某将收取款项30余万元以现金或转账方式交付给李某,其余40余万元按李某要求直接作为运营返点支付给团队,另有约6万余元作为集资项目所需花销使用,均用于请投资人吃饭,购买礼品吸引投资人、公司装修、召开宣传酒会等内容,招募80余元资金并未用于企业的生产经营。

  2018年1月9日,犯罪嫌疑人崔某主动向山东警方投案自首,1月18日,振兴公安分局经侦大队民警将崔某押解回丹东。2018年3月初,振兴分局经侦大队大队长高峰亲自带领民警远赴全国多个城市核实所谓“公司”的经营情况及规模,并且到银行调取流水记录,梳理资金款项,经过10余天的侦查,最终锁定犯罪嫌疑人李某。3月29日,民警赶赴山东省淄博市,经过几小时的蹲守,最终在淄博市某宾馆将李某抓获。现两人均已被刑事拘留,等待他们只有法律的制裁。

责任编辑:李召阳
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