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“90后”按网上诈骗剧本“表演”牟利50万元

义乌警方跨省出击将电信诈骗团伙“一锅端”

2017年05月08日 16:01    来源:中国警察网   作者:吴江英 丁康康 龚书弘   

  中国警察网讯 记者吴江英、通讯员丁康康、龚书弘报道:14部手机、172张银行卡、一台电脑、一台打印机……七名“80后”、“90后”凭着这些工具,上网搜了些“诈骗剧本”,以申办信用卡、贷款等方式,在全国各地实施电信诈骗,累计骗得50万元。经过1个多月的缜密侦查,4月25日,浙江义乌警方将七名犯罪嫌疑人全部抓获。

  多次交费提升信用卡额度女子办卡栽跟头

  “嘟,嘟,嘟……”在浙江义乌国际商贸城经商的王女士没有想到,过去热情的客服人员的电话怎么打都打不通了,自己按“正常流程”所缴纳的45200元钱“打了水漂”。随即,她向义乌市公安局商城派出所报警。

  据王女士介绍,2月26日,她接到了一个咨询其是否需要办理信用卡的客服电话,并向她施以“诱惑”。“那会儿,我确实需要办张信用卡,方便自己生意上的资金周转。”王女士说,对方在收取了她300元“押金”后,很快将一张信用卡邮寄给她,但需要支付信用卡额度2%的“激活费”。

  “那张卡的原始额度是10万元,我就先交了2000元进行激活,后来对方说可以提升额度,我那会儿感觉10万元的额度可能不够用。”就这样,王女士在缴纳“激活费”后,又分6次给对方汇款用于提升额度。但对方允诺的激活期到了,信用卡仍无法使用,王女士再次拨打客服电话,传回的只有“嘟嘟”声。

  3月5日,商城派出所接到王女士报案后立即展开侦查。

  首战告捷捣毁专业“取钱团”

  义乌警方对此案进行初步研判,认为当地发生的几起案件与王女士遇到的案件类似,极有可能为同一人或同一团伙所为。

  商城派出所办案民警黄大宝说,通过银行流水等信息,警方很快锁定了犯罪嫌疑人的作案地点在湖北省安陆市。从3月20日起,专案组先后两次远赴安陆,与当地警方合力侦查,最终于4月14日抓获4名犯罪嫌疑人,当场缴获各类银行卡172张及现金3万余元。

  据了解,谢某、陈某、叶甲、叶乙这4名犯罪嫌疑人仅负责取款。叶甲交代,负责实施诈骗的另有其人,自己仅负责用指定的银行卡提取现金。若金额超过2万元,四人则会合作取款,通过POS机转账分流赃款;提取现金时从中抽取7%的提成,再将剩余的赃款以现金的形式移交实施诈骗的“上家”。

  团伙头目均为“90后”诈骗剧本竟是网上搜的

  警方进一步调查,很快锁定了另外三名嫌疑人饶甲、饶乙、杨某。

  待时机成熟后,警方于4月25日在湖北省安陆市将饶乙和杨某抓获。在逃嫌疑人饶甲迫于压力,随后向湖北公安机关投案自首。

  令人吃惊的是,饶甲、饶乙及杨某这三名团伙头目竟都是“90后”。三人初中毕业后便先后在广东深圳、广州等地打工。春节前,饶乙跟朋友到湖北孝昌游玩时无意中得知“诈骗来钱快”,回来后便与饶甲、杨某商量,筹资2万元购买了手机、电脑、打印机等,并通过非法渠道购得被害人信息。

  “被害人基本上都曾在网上填写过贷款申请,不法分子再将他们的姓名、身份证号码、电话、是否有车贷、房贷,有无信用卡等信息打包卖出去。”黄大宝说,他们从网上购得被害人信息后,再“表演”网上的“诈骗剧本”,谎称自己是某信贷公司或信用卡公司员工,对被害人实施诈骗。那172张银行卡均为犯罪嫌疑人从他人手中购买的真卡,用于“洗钱”。

  目前,七名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被义乌警方刑事拘留。

  对于此案,义乌警方指出,群众在参与贷款、信用卡办理等经济活动时一定要擦亮自己的眼睛,通过正规渠道进行操作,提高防范意识,利益前三思而行。一旦发现被骗,一定要第一时间与警方取得联系。



责任编辑:李召阳
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