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公安部在上海召开案件通报会

“11·24”跨国网络诈骗案成功告破

2012年12月03日 16:10    来源:中国警察网-人民公安报   作者:李晓曦 杨烨 吴艺   

   中国警察网讯  公安部11月30日在上海召开跨国网络诈骗案件通报会,向与会的各国驻华警务联络官、驻沪领馆领事、安全官及部分在沪合资企业、中小企业代表通报了上海公安机关近期侦破的“11·24”跨国网络诈骗案主要情况,并提出了防范建议。

  记者从通报会上获悉,近日,在公安部的统一部署指挥下,上海市公安局经过6个多月的缜密侦查,先后摧毁2个外国籍诈骗犯罪团伙,抓获奥姆托绍(男,33岁)、卡泽姆(男,35岁)等9名外国籍犯罪嫌疑人,成功侦破公安部挂牌督办的“11·24”跨国网络诈骗案件,涉案金额折合人民币240余万元,有力维护了我国进出口贸易秩序,保护了对外贸易环境。

  2011年8月以来,来自美国、阿联酋、西班牙等多个国家的外贸公司委托其中方代理机构向上海公安机关报案,称其在与中国境内外贸公司进行商务贸易过程中支付给中国外贸公司的货款被诈骗,被骗金额从数千元到数十万元美元不等。经调查发现,此类案件中的犯罪嫌疑人均以网络黑客手段侵入有贸易往来的外国和我国外贸公司的电子邮箱,监控双方贸易情况,一旦发现进行货款交易时,通过发送虚假信息邮件,诱骗外国公司将货款汇入犯罪嫌疑人指定的银行账号中。

  经查,本案犯罪嫌疑人均为外国籍人员,所使用的银行账户均系持伪造的护照开设并遍布我国多个省区市。针对这一情况,专案组经4个月的细致梳理,并多次前往相关省区市调查取证,共走访银行网点100余家,调阅相关资料2300余份,成功锁定了以奥姆托绍和卡泽姆为首的2个外国籍犯罪团伙,并通过国际刑警组织渠道向相关国家警方逐一核实了上述涉案人员的身份、前科等情况。在收集固定相关犯罪证据后,专案组立即开展抓捕行动,先后抓获奥姆托绍、卡泽姆等9名犯罪嫌疑人,目前该9人已被移送检察机关审查起诉。上述犯罪嫌疑人到案后交代了受境外犯罪嫌疑人指使、利用伪造护照在我国多个省区市银行开设账户,获取受害公司的被骗货款后迅速提现,从中抽取10%左右作为报酬后,将余款汇给境外犯罪嫌疑人。目前,专案组已通过国际刑警组织继续追查境外犯罪嫌疑人下落。

  据介绍,此类案件以互联网和计算机为载体实施“非接触式”作案,智能化程度高、隐蔽性强,并且犯罪团伙主要成员藏匿国外操纵犯罪,作案职业化、组织化特征明显。

  为有效预防此类犯罪,公安机关建议各国驻华警务联络官、驻沪领馆领事、安全官及在华商会等机构,向本国外贸企业发出风险提示,通报此类案件作案手法、特点,介绍防范方法和技巧,提升外贸企业的安全防范意识与能力。建议外贸企业在开展日常贸易往来时提高警惕,不要随意点击陌生或可疑的电子邮件,不要随意从陌生人处接收或从可疑网站上下载文件,防止遭到 “木马”病毒攻击;特别是遇到对方要求支付货款,或对方电子邮箱地址、银行账号、业务联系人等重要信息突然发生变化时,务必通过电话等方式进行核实确认。同时,建议各银行金融机构进一步加强对开户人身份信息的审核,一旦发现其身份信息存有疑问即采取相应措施,并及时通报公安机关。

  公安部有关负责人表示, “11·24”案件在公安机关刑事侦查、网络安全保卫、国际合作等部门的密切配合下成功侦破,有力保护了国内外受害人的合法利益,维护了社会稳定,是公安机关各警种合成作战的重要成果,为今后深入打击此类犯罪积累了有益经验。中国公安机关高度重视国际执法合作工作,将继续与各国执法部门开展务实深入合作,不断提高打击跨国犯罪的能力和水平。 

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责任编辑:徐立民
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