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渭南市公安局成功告破“华泰世纪”特大网络传销案

2018年10月25日 03:35     来源: 中国警察网    作者: 王长军 赵宏超   

  中国警察网讯 随着近年来互联网的高速发展,以电子商务、网络直销、网络加盟、网上基金投资为幌子,通过网络以分层级、返暴利、高提成为诱饵,开展传销活动越来越多,这种新型的传销活动,欺骗性、隐蔽性、传播性更强,逐步成为当前传销组织和人员从事传销活动的主要工具和途径。

  2018年9月,陕西省渭南市公安局高新分局经侦大队经过不懈的奋战,历经四个多月的时间,成功破获“华泰世纪”特大网络传销案,查清了该犯罪团伙流窜渭南地区临渭区、高新区、澄城县、大荔县、富平县、蒲城县、合阳县及汉中、安康地区十余县市,利用网络平台进行传销发展下线从中谋取不法利益的犯罪事实,此案牵扯受害群众众多,社会影响极其恶劣。

  山东华泰世纪电子商务公司系李某军于2016年7月在山东省泰安市注册成立。李某军凭借曾从事直销活动的经验,谋划打着销售保健品“灵芝菌肽”的幌子,以业绩回报、排队领车为诱饵,并称之为“双轨制”营销模式来发展会员,实谋组织领导传销之实,欺骗广大群众。为此李某军多次找到常年从事“双轨制”营销的崔某,向他学习取经,并吸收崔某加入该公司,为下一步开展传销活动打下基础。

  2016年10月,李西军经他人介绍认识了山东聊城人解某某,解某某根据李某军制定的“双轨制”营销模式,联系技术员制作设计“华泰世纪电子商务公司”网站,并开发网站后台奖金提成结算系统,解某某负责租赁位于香港的阿里云服务器,维护网站正常运营。就这样,网络传销准备工作完成。

  李某军制定的“华泰世纪公司”的营销模式为:交一万元购买两提灵芝菌肽产品(每提成本价仅为58.8元)或直接交一万元加入“华泰世纪公司”会员,再发展两名下线各交一万元(也可直接一次性交纳三万元)拥有排队领车资格。奖金提成为:发展下线分左右两区,发展第一人为左区,发展第二人为右区,左区每向下发展一名下线提成100元;右区每向下发展一名下线提成200元,每层左右两区会员进行“碰撞”,第一层“碰撞”提成一万元,直接进入“华泰世纪”公司的网站进行排队领车,之后每层“碰撞”提成5000元,累计发展十名下线,按顺序在公司领取一辆价值十万元的汽车。并宣称会员所交资金,半年后可申请全额退回本金,会员业绩达到30万元,可享受“华泰世纪公司”养老金分红。

  一切准备妥当之后,2016年12月,李某军携在泰安发展的下线刘某、王某来到陕西渭南市发展会员,联系到当年在上海某直销公司认识的常某,准备在渭南开展传销活动。

  常某当时在渭南市高新区创业基地开了一家商贸公司,售卖床上用品。李某军找到常某后,介绍了“华泰世纪公司”营销模式。常某听了之后,发现这种模式盈利快、挣钱多,便同意和李某军合作。双方约定,由常某负责开拓渭南市场人脉,出借自己在高新区创业中心的办公室,李某军负责供应“灵芝菌肽”产品及公司网络平台运作。得利之后,双方平分。

  2016年12月至2017年3月期间,“华泰世纪公司”以公司的名义先后在常某办公室、高新中天亚美酒店、高新金穗大酒店,宣扬“灵芝菌肽”是国家领导人使用的,国家某航天英雄系“灵芝菌肽”的代言人,打着“送健康、送财富”、“排队领车”的旗号,由李某军、常某、刘某、王某某等人对拟加入的会员进行宣传培训,讲授“华泰世纪公司”营销模式及提成奖励办法,吸引广大群众成为会员,先后多达十余次。为了更多的发展会员,2017年1月23日,李某军在金穗大酒店多功能会议厅召开启动大会,门口摆放长安牌CS75越野车十台,吸引广大群众参会,人数多达170余人,声势浩大。会场除李某军致词以外,还组织储某某等三名会员上台现场鼓动群众参与热情。

  2016年12月至2017年3月期间,常某、刘某、王某、尚某某、姜某某、储某某等人分别在临渭区、高新区、澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、西安高陵区、咸阳三原县、汉中地区、安康地区等十余县市发展下线200余人,涉及资金约200万元。常某为“华泰世纪公司”渭南片区会员第一层,下线人数达到180余人,下线左区19层,右区18层。2017年2月下旬,因利益分配不均,常某终止为李某军发展会员。由于发展会员,提成丰厚,渭南的刘某、储某某、姜某某联系到李某军继续为其发展会员。2017年3月底,李某军见发展会员提成原来越多,亏损严重,遂关闭“华泰世纪公司”网站后台,停止发放奖金提成,离开了渭南市场。

  大量的受害群众发现华泰世纪公司的网站打不开,不能提成之后,找到常某,要求挽回损失,常某几次到泰安找李某军解决问题,但均无结果,不堪其扰的常某于2017年5月搬离高新创业中心,群众随即向渭南市公安局高新分局经侦大队报案。

  2018年4月13日,经过前期大量的调查取证,渭南公安局高新分局经侦大队对“华泰世纪”网络传销案立案侦查,截至目前,共抓获5名犯罪嫌疑人,其中,李某军、李某华、常某已被检察机关批准逮捕,追回非法所得12万元,扣押涉案车辆2台、电脑5台、手机7部、银行U盾12个、POS机一部、账本30余册,一举摧垮了这一网络传销犯罪团伙。网络传销案件,在渭南市尚属首例,它的成功告破,不仅充分显示了渭南高新经侦民警顽强的战斗精神和非凡的智慧,而且为今后侦破此类经济犯罪案件提供了丰富的经验和借鉴。

责任编辑: 李召阳
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