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和县四线设防深入开展非法集资犯罪打防工作

2018年02月12日 16:00    来源:中国警察网   作者:辛闻   

  中国警察网讯 2017年,安徽省马鞍山市和县接连发生多起投资理财公司因资金链断裂而关门倒闭甚至“跑路”的情况。为确保全县社会大局平稳,和县经侦大队主动创新、全面发力,通过“四线设防”全力推进非法集资经济犯罪打防工作,取得了较好工作成效。

  一、构筑组织领导防线。一是升级工作体系。和县县局高度重视非法集资犯罪打防工作,积极向下推动至派出所级层面,自2017年9月起开展为期四个月的打击非法金融活动专项行动,建立由县领导牵头,宣传部、信访局、公安局、市场监管局等部门共同参与的组织领导机制,制定印发《和县关于开展打击非法金融活动专项行动工作方案》,明确工作目标及时间节点,将各项工作任务逐一分解到各部门。二是强化工作力量。针对投资类公司一般设立在商务楼宇、写字楼内的特点,该局积极挖掘整合社会资源,发动辖区内各商务楼宇的物业公司共同参与非法集资犯罪防范工作,建立完善各商务楼宇与属地派出所的快速联络机制,将物业员工纳入信息员队伍,将日常工作中发现的新设立投资类企业信息,迅速流转至属地派出所,由派出所会同相关职能部门上门核查。三是健全工作机制。推动建立联席会商机制,联合金融办、市场监管等部门,定期就全区非法集资活动方式、演变规律、发展趋势以及在防范和处置工作中遇到的困难、问题展开研究,提出针对性工作措施;建立信息互通机制,在公安、街道、市场监管局、税务等部门各明确一名信息联络员,常态化共享全区投资理财类公司基础信息及相关案件信息等。

  二、构筑排查监管防线。一是加大审核把关力度。积极协助社区等部门把好招商引资、市场准入两道关口,配合开展企业甄别工作,对有疑似涉及非法金融的组织机构坚决不予引进,并对投资及投资管理类公司登记实行实质性审查。此外,针对年末多家投资理财类公司相继倒闭,积极向上协商,暂停受理投资理财类金融公司的设立登记和变更登记。二是加大排摸巡查力度。主动会同相关职能部门组成联合走访组,组织开展“扫楼行动”、“扫街行动”,对辖区内的商务楼宇进行逐栋、逐层“洗楼式”排查,全面排摸投资理财类公司底数和经营状况,对排查到的公司,按照“一司一档”和“一周一查”的要求,建立排查台账,并对公司从业人员进行动态化实名登记,经排查,目前全县共有投资理财类公司64家,其中注册地在和县的56家、外地公司分支机构8家,64家公司中现已倒闭26家,共涉及受害人4830余名。三是加大警示监管力度。对排查中发现的投资理财类公司,及时下发《关于规范市场秩序、打击非法金融活动的告知书》,告知企业有关非法金融活动的负面清单,要求其依法依规从事经营活动;结合公司运营情况跟进开展风险评估,对存在隐患的,严格落实专人提前介入,约谈公司负责人落实警示告诫措施,并对公司及其负责人的日常动态予以重点关注;对发现的不具备相应资质的企业,或未办理工商营业执照、公司注册地与实际经营地不符的公司,采取工商税务施压、物业公司退租等方式进行劝离、“驱赶”。期间,共配合市场监管等部门发放责令改正通知书16份、行政告诫通知书18份,行政立案查处20起。

  三、构筑打击处置防线。一是严格打击查处。优化办案模式,针对非法集资类案件专业性强、办案难度大的实际,明确该类案件均由分管副局长牵头负责,法制大队全程指导,案件侦办环节由经侦大队“一个口子”全权负责把关,属地派出所协助配合;实行专案攻坚,对社会舆论关注度高、受害群体大的非吸案件,及时抽调精干警力组成工作专班,充分发挥“四侦合一”机制作用,及时开展证据搜集和人员抓捕。二是严抓追赃挽损。坚持“人赃并重”的原则,加大与财税、金融部门的协作力度,全面掌握资金去向,通过冻结涉案公司及人员的银行账户、扣押公司资产及负责人房产等方式积极追赃,最大限度挽回群众经济损失。去年来,通过严打非法集资类经济犯罪活动共追回赃款2000余万元。三是严密人员稳控。非法集资犯罪涉及人数多、金额大,极易引发集体访及群体性事件。为此,该局积极向上推动在县级层面成立由政法委牵头,公安、信访、社区等部门参与的涉非法集资犯罪受害人员稳控工作组,全面排查掌握全县相关人群数量及基本信息,在常态化开展情绪安抚工作的同时,根据现实动态分类落实日常关注、常态管理、重点管控等措施,对重点管控人群逐人建立管控小组,确保盯死看牢。目前,全县共登记在册相关受害人1830余人,其中“e租宝”人员356名。

  四、构筑宣传预警防线。一是扩大宣传范围。结合非法集资类案件中不法公司的生存条件、成长途径以及受害者群体的年龄结构、理财习惯、居住环境等因素,以中老年群众、城中村拆迁群众为主要宣传对象,通过以案释法、社区讲课、播放宣传片等形式,在商务楼宇、社区广场、银行网点等部位开展非法集资犯罪防控宣传,积极引导群众通过合法途径投资理财,期间,共发放各类宣传资料2万余份,设置宣传标语横幅100余条。二是拓展宣传渠道。通过公安网站、微信、微博等载体,形成“铺天盖地”的宣传氛围,提高群众风险防范意识,树立“高收益必然对应高风险”、“理性投资、风险自担”的观念。同时,依托警媒协作机制,在多家媒体广泛宣传非法集资案例,揭露高息诱惑的理财骗局。期间,共在在主流媒体及网络新媒体刊登相关宣传报道15篇。三是注重舆论引导。充分发挥县局网上专业巡查力量作用,依托24小时不间断网络巡查机制,及时掌握网上动向,在合理引导受害人的同时,对群众反映强烈、社会广泛关注的非法集资个案,第一时间向媒体披露侦办工作进展,适时发布官方消息,消解社会不安、恐慌、对立情绪。(陈礼亮)

责任编辑:李召阳
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