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从庞杂数据中 找到对手命脉

周一磊:我的职责就是护好大家的钱袋子

2017年12月14日 10:04    来源:都市快报   作者:杨丽 黄莉 葛亚琪   

  人物名片:

  周一磊:浙江省公安厅经侦总队市场犯罪侦查指导支队支队长。入行21年,主办、参与侦办、指导侦办上百起经侦案件,有丰富的经济犯罪侦查经验,被全国、全省同行所认可。参与指导办理的“12.31"专案被经侦局评为全国“涉稳"十大精品案例,并荣获集体一等功。

  周一磊年轻时,长得像张国荣。

  他办公室的书架上,有张照片:黑色夹克配花纹领带,神情青涩。

  近20年过去,如今的他眼神看似温和,实则犀利,任何经济犯罪中的“老狐狸"都逃不过他的法眼。

  他要在一串串庞杂数据中,找到对手命脉。这是个烧脑的活。

  1.

  那是周一磊最接近危险的一次。

  凌晨3点,他独自在汕头街上兜了三个多小时了。对方答应见面,但要他一个人去。

  他跟对方的马仔接上头已是午夜,但马仔并不急着带着他见老板。

  当时,周一磊正在办一起信用证诈骗大案,幕后人物张某失踪,经调查,张某和这个老板有“交情"。

  这个老板有过虚开增值税发票的案底,出来后行迹诡异。

  周一磊辗转接触到了老板的“马仔",马仔并不知道周一磊的江湖段位——浙江最早一批经侦侦查员,那会在浙江经侦界已小有名气。

  汕头之行,是周一磊做经侦民警的第五个年头了。

  跟着马仔兜了几个小时,天蒙蒙亮,才终于七拐八拐拐进一个弄堂。

  穿过黑漆漆的小弄堂,进屋,昏暗光线下,一个男人背朝门坐着。

  几个回合问下来,周一磊不经意提到“海关",他看着对面人的表情,不动声色。

  信用证是国际贸易中的一种结算方式。周一磊办的这起案子中,幕后人张某虚构了贸易,伪造海运凭证骗银行开信用证,骗取银行2900多万美元。

  见这个老板前,周一磊摸过他的底:他和张某有过一起虚开增值税的案底,现在金盆洗手,但为人狡诈,担心被昔日“同行"报复。

  聊天中,周一磊掌握到了更多线索,足以证明张某就是犯下这起案子嫌疑人。

  后来,张某被列为公安部B级逃犯,被上网通缉。但他仿佛一下消失了。

  周一磊相信,他一定会出现。10年后,这一天来了。

  2012年9月,深圳龙岗警方接到报警:在当地沙湾丹康头康桥路有一疑似制假工厂。警方随后在工厂里发现设计总监身份是伪造的,审讯后他承认自己真名叫张某。当深圳电话打来,周一磊脑海中迅速跳出昏暗光线下的那张脸。

  当年案发后,张某逃到国外,过了几年后又潜回国内,在深圳伪造身份,一直躲在幕后找合伙人,操纵生意。

  2.

  帐和货都对得上,合同也是真的。可是,一家纸制品公司有几亿元却凭空蒸发了。

  去年7月的一天,周一磊桌上,摆着一摞桐乡经侦大队整理的案卷材料。

  在经济犯罪侦查领域,“资金流"被称为案件"DNA",掌握了这一命脉,相当于案子破了一半。

  此时的周一磊,已是全国经侦专家。他能从枯燥乏味的数字、眼花缭乱的表格、堆积如山的账本和合同里,一眼看穿背后的来龙去脉。

  对于这堆数据,周一磊越看越平静,这家纸制品公司,之前看起来业绩很好,一年多前,公司60%股权出让给合伙人,合伙人当时花了1000多万,但一年不到,公司资不抵债,账上没钱了。

  几百笔来往生意中,有没有假的?哪些是假哪些是真?周一磊觉得其中有猫腻。

  很快从桐乡那边反馈回来,库存缺了5000吨,而进货单明明写的是8000吨,他再次从几百笔合同里寻找答案,来往的合同中,有一些是经常合作的,有一些则是新客户、新供应商。

  周一磊觉得,那些“曝光率"高的公司必有文章。

  调查结果让那只把公司掏空的“黑手"暴露出来--正是那个把股权转让出去的老板,他伪装公司生意火爆的虚假业绩,在转让股权前,已偷偷用别人名义开了几家公司,等把股权转让后,又通过“做假帐"、“假合同",经了几道手,把钱套出来揣入口袋,当然,他把面上的帐都做平了。

  3.

  2011年8月,周一磊赴阿克苏援疆,3年后回到浙江时,传销已像偷得秘笈的梅超风一样成了“妖孽"。

  周一磊和团队合作开发了新武器--打击传销预警平台,他创建的《浙江省打击传销“三色"预警工作机制》被省政府采纳,在浙江构建了打击非法传销工作新格局:“政府主导、部门联动、多措并举、综合治理"。

  今年4月7日上午,临安一个高档小区挂出一张“杭州天目山酒业招商引资会"的横幅,出席活动的9位杭州天目山酒业“领导"刚刚落座,民警就冲进来。

  原来,传销预警平台及时觉察到“天目山酒业"招商引资骗局的真相,公司法人代表曾是中国黄酒业有点名气的人物,但这些年生意不景气,产品囤积,想搞融资,就引进“职业传销团队",组成一个网络传销、集资混合型互联网平台犯罪团伙,被查获时,已注册发展了江苏、河南、上海、浙江等地的会员1500多人,涉案6700多万元。

  经济犯罪团伙就像是噬咬木头的白蚁,老百姓稍不留神,就可能把辛苦攒下来的“老本"搭进去。

  周一磊和同事们希望,尽可能守护好大家的钱袋子。

  他和省公安厅经侦总队的小伙伴一起开发“涉众型经济犯罪互联网监测研判平台",目前在试运行阶段。

  “我们的工作更像是个工匠,要严谨,要精益求精,还要科学",他说这话时,我看到他头顶间杂的白发,和背后那张像张国荣的照片,那时他刚毕业。

  “这是一个男人的岁月",一起采访的摄影记者说。


责任编辑:杨承龙
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