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北京西城检察院办理多起购物卡诈骗案

假卡换真卡 警惕购物卡等价交换陷阱

2014年07月31日 09:48    来源:法制日报   作者:赵丽 张艳丽 张蕾   

  据法制日报报道 24岁的企业职员常某因一次被骗经历,就采用同样方法,打着等价换卡的旗号,以假购物卡骗取17名被害人价值21700元的真购物卡。近日,北京市西城区人民检察院以涉嫌诈骗罪对常某提起公诉。

  等价换卡遇诈骗

  2013年8月15日上午,曹小姐在赶集网上发布信息,希望用手里闲置的“稻香村”购物卡等值交换超市购物卡。几个小时后,曹小姐接到一名男子打来的电话,男子称想用自己手里各1000元面值的沃尔玛超市购物卡和家乐福超市购物卡等价交换曹小姐手中的“稻香村”购物卡。

  于是,曹小姐与男子约定当天下午4点在西城区广外天虹商场见面。见面后,男子给了曹小姐两张超市购物卡。曹小姐当场用随身带着的笔记本电脑查询卡内余额,查到两张购物卡的余额均为人民币1000元整。随后,曹小姐将等价的“稻香村”购物卡交给对方。

  然而,在四天后,当曹小姐持家乐福超市购物卡去购物结账时,却被收银员告知卡不能使用。经查询,曹小姐换来的沃尔玛超市购物卡的余额也是零。曹小姐迅速打电话给换卡男子,然而对方已经关机。确信被骗后,曹小姐报警。

  然而,由于曹小姐只能提供一个已经关机而且没有实名认证的手机号,所以案件侦破一直没有进展。

  2014年3月,有朋友送给曹小姐面值2600元的商场购物卡,曹小姐再次在网上发帖想将手中的购物卡与网友进行等价交换。之后,曹小姐与一名男子约定在广外医院门诊大厅内见面交换。然而,曹小姐见到男子后发现,此人正是去年骗取自己“稻香村”购物卡的人。男子并没有认出曹小姐,还拿出手里的卡给曹小姐看,这次的卡与去年的购物卡类似。曹小姐借口去洗手间,趁机拨打电话报警。1分钟后,民警赶到现场,将男子带回派出所。

  受害者成嫌疑人

  经查,行骗男子为辽宁省沈阳市一家企业的职员常某。2013年3月,常某手里有同一家商场的3000元购物卡,想着一时也花不完,常某就在网上发帖,想跟网友等价换卡。很快就有人跟常某联系,常某如愿换到了购物卡。然而,常某在用卡时发现,自己换回来的卡居然是假的。气愤之余,常某发现这也不失为一个挣外快的方法。

  于是,常某通过网络找到一个办卡人。当时,常某手头有4张真卡:两张家乐福购物卡和两张沃尔玛购物卡,常某把这4张卡的卡号提供给做卡人,让对方仿制。如此一来,当常某与他人换卡时,被骗的人通过上网查询卡号不会发现卡是假的。就这样,常某以每张1元的价格订购了300张假购物卡。

  收到卡后,常某发现大部分卡做的非常假,一眼就能识破,常某只能将这部分卡扔掉,剩下80余张。

  接下来,常某开始利用自己到北京出差的机会,在网上寻找需要等价交换购物卡的人。通常,常某会将骗来的真卡拿到北京西单附近,以面值百分之九十的价格卖给收卡人。

  据办案检察官介绍,常某在寻找作案目标时,专门选择换取2000元以下的面值,因为他明知以假购物卡骗取真购物卡的行为是违法的,但依旧存有较强的侥幸心理,以为每次骗取的价格不高,性质就不会严重。

  经调查发现,常某共诈骗17名被害人共计人民币21700元。

  涉购物卡犯罪多发

  近一年来,西城区检察院办理多起涉购物卡案件,涉案数额从几万元到几十万元不等。这些案件涉嫌的罪名包括诈骗罪,如常某使用假购物卡换取真购物卡;也包括职务侵占罪,如供职于某超市的高某,利用负责销售购物卡的职务之便,将从公司领取的购物卡低价转卖给他人后逃匿;还包括受贿罪,如某中学校长助理、教学处副主任安某,利用职务之便,为学生转学提供帮助并非法收受家长购物卡。

  办案检察官认为,购物卡的出现,确实为居民的生活提供了便利,但与此同时也给居心不良者提供了作案机会。遏制涉及购物卡犯罪,一方面需要购物卡发卡商提高真卡识别技术,另一方面需要相关部门督促实施购物卡实名制,规范购物卡的发放和流转。同时,居民在进行以卡易卡时,应提高警惕,可到相关用卡商场、超市予以验证。

责任编辑:徐立民
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