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警惕冒用他人身份开设银行卡进行违法犯罪的行为

2014年06月17日 10:09    来源:中国警察网   作者:李仁杰 闫姗姗   

  中国警察网讯 随着经济社会的快速发展,人们之间的经济联系日益频繁密切,作为个人资金载体的银行卡得到了快速普及,这给犯罪分子利用银行卡进行犯罪活动提供了可乘之机。近日,我费县经侦大队民警在走访辖区过程中发现了几种利用银行卡进行犯罪的常见形式。此类案件的特点有:

  1、犯罪嫌疑人以找工作需要身份证为由骗取他人身份证,或在农村向涉世不深的年轻人购买、租用,或盗窃所得,或由专人从盗窃分子手中购得。

  2、犯罪嫌疑人以出售银行卡的方式,达到盈利的目的。不法分子持非法得来的身份证到不同的银行办理开户及网上银行业务。

  3、此类作案都有严密的组织结构,由办卡到出售卡至最终的使用卡,一般情况下都要经过中间人联系,办理银行卡的犯罪嫌疑人一般都不是该卡的最终使用者,而只是使用该卡进行犯罪活动的一个环节。

  4、使用该卡的犯罪嫌疑人,一般都是进行电话诈骗、办理假证,代开假发票诈骗,以及用这些银行卡进行洗钱犯罪活动,即对一些犯罪及犯罪团伙的违法所得进行隐匿、漂白等。

  为了有效防止犯罪嫌疑人利用银行卡进行犯罪行为,我们应该做好以下几方面的工作。

  1、加大对银行卡犯罪的防范力度,向社会群众加强预防银行卡犯罪的的宣传。

  2、通过与银行联系,督促银行内部加强对营业网点人员熟悉柜台业务流程,坚持规章制度的教育培训,要做到提高警惕、留心观察,遇有紧急、异常情况,机智、果断处理,确保银行资金安全,及时发现可疑行为。

  3、建立公安机关与各大银行在打击银行卡犯罪方面的配合、交流及信息共享等机制,努力将利用银行卡进行犯罪的活动,消灭在萌芽状态中。

责任编辑:杜持龙
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