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西安警方打掉迄今为止规模最大560余人传销团伙

2015年08月12日 16:56    来源:西部网-陕西新闻网   作者:西安公安   






   西部网讯 日前,西安市公安局经过一个月的艰苦侦查,成功打掉一个盘踞在浐灞、经开地区的特大传销团伙,捣毁传销窝点212个,抓获、清查传销人员560余人,其中“经理级”以上骨干人员41人,10名主犯无一漏网;冻结涉案账户129个,涉案资金300余万元;500余名传销参与人员经过信息采集、训诫,已移交当地工商部门处理,成功拔掉了这一社会毒瘤,有效净化了我市社会环境。

  接到线索

  2015年6月29日,西安市公安局接到线索:浐灞、经开地区盘踞着一个特大传销团伙,涉案人员众多,涉及全国多个省市自治区。市委常委、市公安局局长任军号迅速作出重要批示,要求“立即侦办,果断打掉”。由市局经侦支队及相关部门组成的专案组当即成立,全体民警取消休假,各项侦查工作紧锣密鼓展开。

  艰苦侦查

  经过初步侦查,专案组迅速锁定了16名重点嫌疑人,并分析判断,此案骨干成员为76人,其中“老总”级10名、“总管”级31名、“经理”级35名,分别为山东、黑龙江、河南、新疆、贵州等地人员,主要居住在西安市经开区凤城一路、浐灞半岛等区域。

  在进一步的实地勘查和摸排中,专案组又很快确定了其他传销人员的212处窝点,并查明了该团伙的整个资金往来,锁定了藏匿在山东日照的首犯,确定了该传销团伙A、B、C、D、E五个层级结构和人员构成,共涉及623人。

  专案组一方面紧急派员赴山东日照展开秘密调查,一方面加快调查所有账户的资金流向,同时,报请省公安厅、公安部,将该案列为公安部督办案件,最大限度争取上级公安机关的支持,以根据调查进展情况适时发起集群战役。

  由于涉案人员众多、且发布在全国多个城市、作案手段隐蔽,侦查工作难度之大可想而知,特别是如何收网更需慎之又慎,稍有不慎就会打草惊蛇,致使前功尽弃。西安市公安局副局长肖西亮多次召开专案会议,精心研究统一收网行动方案,并组织各参战警种、部门提前进入战斗状态,只待时机成熟,统一收网。



责任编辑:李召阳
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