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跨境网络电信诈骗犯罪的诉讼证据对策

2012年09月10日 09:40    来源:中国警察网-人民公安报   作者:徐驰 徐州建   

求是探索

  
跨境网络电信诈骗犯罪是高科技信息时代发展的必然产物,是新时期侵财型犯罪中受害人分布最广、数量最多、损失数额最大、危害性最严重的犯罪形式,也是新类型犯罪中对全社会最具挑战性和破坏性的犯罪,这是刑事犯罪规律所决定的,也是世界性的大问题。

  有数据显示,目前,中国手机网民数达到3.56亿人,宽带网民数达到3.46亿人,固定移动电话数达到12.29亿用户,突显了互联网与电信信令网在中国大众的普及占有率。然而借助网络电话等通信工具和现代网银转账技术实施的非接触式诈骗犯罪增速惊人。这类诈骗案件普遍具有以下特点:发案增长迅猛,涉案金额上升已成突出问题;诈骗类型多样化,手段升级更趋科技化;跨国、跨区域流动作案,新类型有组织犯罪呈公司化专业化管理。

  跨境网络电信诈骗犯罪给侦查办案带来挑战。跨境网络电信诈骗犯罪案件居高不下,究其原因主要有:一是利益部门监管存在漏洞;二是作案方式科技化、智能化,成本低,容易传播、仿效,且打击困难;三是刑事犯罪嫌疑人利用大陆司法等强势部门的公信力。正是上述因素,导致执法办案面临侦查、取证、追赃、定性四难问题挑战。

  面对新型有组织犯罪的挑战,如何有效打击已成为当前警方迫切需要解决的问题。现阶段刑事诉讼的相关法律在认定普通诈骗罪时,采信的诉讼证据标准是围绕“人人对话”模式而展开收集的。很显然,这种诉讼证据标准根本无法适用“人机对话”的新型犯罪诉讼证据的需求。有效的诉讼证据对策也是有效打击新型有组织犯罪的重要手段。

  主观共性特征证据的收集固定。跨境网络电信诈骗犯罪的核心证据是以电子数据存储于磁性介质之中的形式存在的。很显然,境内非法经营国际电信业务的网络公司,主观上明知经营国际电信业务是非法的,同时又在网络上与相关窝点主要犯罪嫌疑人进行直接交流,满足主要犯罪嫌疑人的需求,完成对接国际话务的透传、隐藏、任意改号行为。如公安部督办的一个系列网络电信诈骗案件中,网络公司为逃避国内电信监控,擅自非法租用香港服务器,通过voip以软交换方式实现了国际话务非法落地对接。通过电子勘查,远程下载服务器数据,就能获得主观共性特征的核心证据。

  客观事实证据表现及收集固定。网络公司为了获得非法经营利益,培训传授网络电话的操作过程,提供全透群呼、回拨功能服务。当电脑显示屏出现境外来电尾号显示当地特服号码时,仍纵容放任监管。客观事实证据集中表现:第一,网络公司搭建网络平台,租用境外服务器,电脑操作痕迹数据解读;第二,银行账户开户资料,网银转账资金流水数据,服务器数据的勘查、提取和解读;第三,采集腾讯QQ数据,解读网络公司与相关主要犯罪嫌疑人交流内容。这些客观事实证据都能够通过电子证据的形式加以采集、保存,具备客观说服力。

  讯问笔录突破重点及制作固定。这类案件讯问突破是个大问题。网络公司承认没有合法证书,经营国际电信业务,获得了非法利益,但否认电信业务与网络电信诈骗有关。取款嫌疑人承认取款事实是授人指使,自己只拿月薪,否认诈骗犯罪行为。我们在讯问时,特别要抓住深层次的心照不宣的主客观密切联系的核心事实,层层剥下伪装。讯问的重点始终围绕两个方面:一是主观明知故意,这是构罪的前提条件。明知是非法,仍提供透传、隐匿、改号服务。明知通话内容仍继续放任。取款人主观故意就更加明显了,直接接受主要犯罪嫌疑人的指派,明知到境内提取的是诈骗赃款。二是客观事实。网络公司为经营国际电信业务,培训授意员工揽客时可以提供特别服务。取款人每人携带数百张银行卡,伪装取款,连续换卡取现后逃离现场。

  关联锁链证据表现及收集固定。关联证据主要表现在:一是远程下载服务器数据后,对VOS3000数据进行分析,主叫号码是境外窝点通过落地对接隐匿真实号码,来电显示出的就是被透传改变以后的当地执法机关的号码。通过倒查被叫号码,查找受害人被骗情况后,向管辖地警方发出跨区域协查通报,请求移交报案、立案、询问受害人笔录、银行账户汇款凭证等证据材料,并案处理。二是落地对接与窝点手机通话记录,缴获取款人的各类银行卡,收集开卡、网银转账资金流水情况。三是提取取款视频资料,核对取款时间节点,倒查反存资金账户。

  此外,面对新型有组织犯罪,各国警务首先要保持密切交往,加强战略信息沟通,制定落实全面协作计划。其次要加强实战安全执法合作,联手共同打击跨境网络电信诈骗犯罪活动,保持警界高层交往。再次要交换司法诉讼证据材料,相互采信证据的证明效力,加强诉讼证据支持。最后要加强世界各国、大陆与台湾地区、内地与港澳特区的合作等多边场合的沟通、协调和配合,维护各国各地区的共同利益。

  (作者分别为海南大学法律硕士研究生、浙江省丽水市警察协会秘书长)

实习编辑:徐立民
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